Минфин США внес в санкционный список трех российских физических лиц и пять компаний, связанных с российским бизнесменом Евгением Пригожиным. Информация об этом размещена на сайте Минфина США.
«Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) предприняло дальнейшие действия в рамках продолжающихся санкционных усилий в отношении финансиста Евгения Пригожина, нацелившись на компании, расположенные в Судане, Гонконге и Таиланде, которые позволили ему избежать санкций США. Действующие лица, на которых сегодня делается ставка, непосредственно содействовали глобальным операциям Пригожина и пытались подавить и дискредитировать протестующих, стремящихся к демократическим реформам в Судане», — говорится в сообщении Госдепа.
Глава Минфина Стивен Мнучин заявил, что сеть Пригожина использует природные ресурсы Судана для личной выгоды и «распространения пагубного влияния по всему миру».
В ведомстве также отметили, что Пригожин является финансистом Агентства интернет-исследований (IRA), российской «фабрики троллей», которая была внесена в санкционный список в 2018 году. «Пригожин также считается финансистом частной военной компании (ЧВК) Вагнер, которую министерством обороны России использует как «прокси-силу Деятельность ЧВК Вагнера в других странах, включая Украину, Сирию, Судан и Ливию, породила отсутствие безопасности и спровоцировала насилие в отношении ни в чем не повинных гражданских лиц», — утверждают в Минфине.
Среди попавших под санкции юридических лиц названы петербургская компания «М Инвест», суданская Meroe Gold Cо. Ltd, китайская Shen Yang Jing Cheng Machinery Imp&Exp, гонконгские Shine Dragon Group и Zhe Jiang Jiayi Small Commodities Trade Company. Все компании Госдеп посчитал связанными с Пригожиным.
В списке физлиц оказались Игорь Лавренков (за связь с Пригожиным), Андрей Мандель (связан с ООО «М Инвест»), а также Михаил Потепкин (связан с внесенными в список «М Инвест» и Meroe Gold Cо. Ltd).
РБК направил запросы в компании «М Инвест», Shine Dragon Group и Zhe Jiang Jiayi Small Commodities Trade Company и обратился за комментарием в «Агентство интернет-исследований».
Власти США считают, что российская «М-Инвест» принадлежит Пригожину или контролируется им. «М-Инвест» служит прикрытием для сил ЧВК Вагнера, действующих в Судане.
Кроме того, в 2017 году «М-Инвест» стала участником концессии по разведке и добыче золота в Судане и действует в стране через свою дочернюю компанию Meroe Gold. Попавший в список Мандель является генеральным директором «М-Инвест», а Потепкин является региональным директором «М-Инвест» и Meroe Gold, указано в пресс-релизе Минфина США.
Компании Shine Dragon Group Limited, Shen Yang Jing Cheng Machinery Imp&Exp и Zhe Jiang Jiayi Small Commodities Trade Company базируются в Гоконге и Таиланде, через них прошли более 100 сделок на сумму более $7,5 млн, совершенные в интересах Пригожина, говорится в документе. Лавренков был директором и владельцем Shine Dragon Group Limited и лично участвовал в установлении отношений компании с «M Инвест». Shine Dragon владеет двумя другими указанными компаниями, отметили в Минфине.
Бизнесмен Евгений Пригожин был внесен в санкционные списки США в декабре 2016 года. После расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в выборы президента США было возбуждено дело против 13 российских физических лиц, включая самого Пригожина, и нескольких его компаний. Однако в марте 2020 года Минюст США попросил суд снять обвинения с двух российских компаний — Concord Management and Consulting и Concord Catering, которых власти обвиняли в финансировании вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году. Concord Management and Consulting была основана российским бизнесменом Евгением Пригожиным в 1995 году, Concord Catering — ее дочерняя структура.
