Бразилец Клаудио Оливейра, называющий себя «королем криптовалюты», задержан по обвинению в незаконном присвоении около 300 млн долларов, принадлежащих инвесторам. +207.10 ETH 2297.84 +83.28 LTC 137.89 -0.83
Оливейра занимал пост президента криптовалютной группы Bitcoin Banco Group, три года назад заблокировавшей счета клиентов и объявившей о пропаже семи тысяч биткоинов.
Представители полиции города Куритиба в бразильском штате Парана на пресс-конференции в понедельник назвали Оливейру лидером преступной организации, причастной к отмыванию и присвоению сотен миллионов долларов в криптовалюте, а также к нарушениям процесса банкротства. Оливейре и другим сотрудникам Bitcoin Banco Group предъявлено пять ордеров на арест и 22 ордера на обыск, говорится в пресс-релизе полиции штата. Заблокированы связанные с группой счета.
Операцию под кодовым названием Daemon провели по итогам расследования, начатого в 2019 году на основе жалоб предполагаемых жертв мошенничества, которым перестали возвращать вложенные в криптовалюту деньги.
Несколько месяцев спустя группа заявила, что ее взломали, в результате чего она потеряла семь тысяч биткоинов (около 240 млн долларов по нынешнему курсу) и не может выполнить обязательства по возвращению вкладов. Биткоин от TradingView
Против Bitcoin Banco подали несколько судебных исков. В августе ее офисы впервые обыскала полиция, изъяв около 25 биткоинов — в компании заявили, что к сотрудникам была без оснований применена сила.
В июне суд штата Парана обязал группу предоставить доказательства взлома, но BBG этого так и не сделала. С клиентом, по иску которого суд вынес это решение, она достигла внесудебного соглашения.
В июле Bitcoin Banco добилась в суде разрешения на санацию — компания обязалась реструктурировать финансы и начать выплаты по долгам, чтобы избежать банкротства. Однако в начале 2020-го выяснилось, что компания не следует судебному решению, продолжая привлекать новых клиентов и игнорируя обязательства по выплате старым.
Mãe de Cláudio Oliveira, do Grupo Bitcoin Banco, teria sido sequestrada por cliente do GBB https://t.co/AafUDn2J5w pic.twitter.com/eRfur4jNQ0
— Blockchain Notícias (@BlockchainNotc2) December 1, 2019
Действия Bitcoin Banco затронули интересы тысяч клиентов и могут негативно повлиять на регулятивный климат в Бразилии.
Репутация криптовалют как основного платежного средства в эпизодах кибертерроризма обращают на них внимание законодателей во всем мире. В июне в Бразилии крупнейший в мире поставщик мяса был вынужден выплатить хакерам 11 млн долларов в криптовалюте за устранение последствий кибератаки, остановившей ее заводы в Канаде и Австралии.
Месяцем раньше, в мае, управляющая компания одного из ключевых нефтепроводов США Colonial Pipeline выплатила хакерам, парализовавшим ее работу, почти 5 млн долларов, опять же в криптовалюте.
Правда, эти деньги частично удалось вернуть: в июне министерство юстиции США сообщило, что власти сумели отследить денежные переводы и вернуть около 63,7 биткоина (около 2,1 млн долларов сегодня) из выплаченных вымогателям денег.