ЦБ предложил пока не наказывать банки за нарушение закона о контроле за переводами денег

0
15

Банк России планирует временно не применять меры к кредитным организациям за несоблюдение нового закона, согласно которому денежные переводы из ряда стран будет проверять Росфинмониторинг. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя регулятора.

ЦБ предложил пока не наказывать банки за нарушение закона о контроле за переводами денег

В рамках исполнения законодательной инициативы ЦБ подготовил проект письма о неприменении к банкам мер «за непредставление ими в уполномоченный орган сведений о новых операциях, подлежащих обязательному контролю, либо нарушение порядка такого представления».

В ЦБ пояснили, что издание такого письма поддерживается Росфинмониторингом, а его проект был разработан еще до обращения в Национальный совет финансового рынка.

Период, в течение которого такие меры применяться не будут, пока не определен. Сейчас эти сроки обсуждаются совместно с Росфинмониторингом. В пресс-службе Росфинмониторинга, комментируя инициативу, заявили, что проект письма ЦБ в ведомство не поступал.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:  Роспотребнадзор рекомендовал масочный режим и изоляцию пожилых до окончания пандемии

В России с 1 октября 2021 года денежные переводы из ряда стран будет проверять Росфинмониторинг.

Список стран подготовит Росфинмониторинг по согласованию с Центробанком. Под контроль подпадут все переводы юрлицам и физлицам вне зависимости от суммы, за исключением трансакций в адрес российских кредитно-финансовых учреждений.